Crnogorska policija prošle godine otvorila pet predmeta o sumnjivoj upotrebi kriptovaluta

Policijska Finansijsko-obavještajna jedinica (FOJ) otvorila je tokom 2024. pet predmeta u vezi sa upotrebom kriptovaluta, na osnovu izvještaja o sumnjivim transakcijama dobijenih od poslovnih banaka.

U izvještaju FOJ-a za prošlu godinu navodi se da su u tri predmeta pojedinačni iznosi kupovine bili ispod 3.000 eura i nije bilo elemenata krivičnog djela.

„Dva STR (Suspicious Transaction Report – izvještaj o sumnjivim transakcijama), prijavljena su krajem 2024. godine u iznosima od oka 300.000 eura. Ovdje se radi transkcijama koje su povezane sa onlajn igrama na sreću i kupovinom kriptovaluta od novca dobijenog od igara na sreću“, piše u izvještaju.

Obrada predmeta je, kako se dodaje, u toku.

Kako su danas objavile Vijesti, poslovni čovjek iz Podgorice iskeširao je 320.000 eura šestočlanoj grupi koja mu je obećavala brzu zaradu ulaganjem u kriptovalute, zbog čega sad policija i tužilaštvo istražuju taj slučaj i utvrđuju da li je riječ o prevari.

Oštećeni, čiji identitet je poznat redakciji Vijesti, za prevaru je prijavio sugrađane Mi. i Ma. D, Vi. S, Baranina Sr. V, Cetinjanku Na. D. i Va. D. iz Pljevalja.

Iz Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, nezvanično je Vijestima rečeno da je predmet formiran, odnosno da je šest osoba prijavljeno zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo – kriminalno udruživanje i produženo krivično djelo prevara, izvršeno u saizvršilaštvu.

U 2024. godini FOJ je otvorio ukupno 857 predmeta i to:

• 519 na inicijativu obveznika (prijave sumnjivih transakcija);
• 183 po osnovu zahtjeva i obavještenja državnih organa;
• 95 na osnovu operativnih podataka FOJ-a;
• 60 na zahtjev inostranih partnera.

Kako se navodi u izvještaju, u toku 2024. godine FOJ je bankama izdao 17 naredbi za privremenu obustavu transakcija ukupne vrijednosti blokiranih sredstava 4.278.446, eura, u vezi sa osam fizičkih i tri pravna lica od kojih je svaka potvrđena od strane Specijalnog državnog tužilaštva.

Na osnovu analitičkih izvještaja FOJ-a, a u kojima su konstatovane osnove sumnje u postojanje krivičnih djela pranje novca i utaja poreza i doprinosa, ukupno su državnim tužilaštvima podnijete 23 krivične prijave, od čega tri za pranje novca koje su podnešene protiv jednog pravnog i četiri fizička lica u ukupnom iznosu od 5.978.226 eura i 20 krivičnih prijava za utaju poreza protiv 22 pravna lica i 29 fizičkih lica u ukupnom iznosu od oko šest hiljada eura.

FOJ identifikovao preko šest miliona dolara za koja postoji sumnja da potiču iz kriminalnih aktivnosti

U izvještaju FOJ-a piše da su tokom 2024 identifikovani slučajevi složenih transfera preko of-šor (off-shore) jurisdikcija gdje su pojedini računi korišćeni kao tzv. „pass-througt“ entiteti, odnosno prolazne strukture za privremeno preusmjeravnje sredstva bez jasne ekonomske svrhe.

„Ovakvi obrasci nose visok rizik u pogledu pranja novca i prikrivanja stvarnog vlasnika, naročito imajući u vidu povezanost sa djelatnostima koje se prema međunarodnim standardima svrstavaju u kategoriju visokog rizika. Svi relevantni podaci i dokumentacija su dostavljeni nadležnim organima i upućeni u dalju proceduru. Ovakvi primjeri potvrđuju da FOJ pravovremeno prepoznaje i reaguje na najkompleksnije obrasce pranja novca“, kazali su iz FOJ.

Dodaju da su u sklopu projekta A.S.S.E.T. (međunarodna operativna aktivnost, tokom koje se prvi put primjenjuje koncept “akcione sedmice” na problematiku identifikacije imovine stečene kriminalnom aktivnošću), FOJ identifikovao imovinu – novčana sredstva od preko 6 miliona dolara za koja postoji sumnja da potiču iz kriminalnih aktivnosti. Novac je, kao se dodaje, u saradnji sa Specijalnim državnim tužilaštvom blokiran na period od šest mjeseci.